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        在他人支付設款時給冷拉異型鋼予幫助

          原標題:山西省檢察機關發布服務企業復工復產“十個一”專項活動十大典型案例

          山西日報記者鄧偉強報道:6月16日,省檢察院召開新聞發布會,通報全省檢察機關服務保障企業復工復產“十個一”專項活動開展情況,并發布十大典型案例。

          【基本案情】2014年1月17日,出借人太原市某小額貸款有限(以下簡稱貸款)與借款人太原某不銹鋼有限(以下簡稱不銹鋼)、保證人太原市某機電設有限(以下簡稱機電)簽訂《保證借款合同》,合同約定了借款金額、用途、期限、利息及保證責任等內容。隨后,貸款根據不銹鋼指示將借款194萬元轉入劉某某賬戶,將借款97.8萬元轉入郎某某賬戶,并由不銹鋼出具了借款收據。經貸款、不銹鋼對賬確認:該筆貸款本金500萬元,實際支付300萬元,不銹鋼尚欠本金300萬元、利息20萬元。2015年11月4日,貸款將不銹鋼、機電訴至法院,請求判令歸還借款本金300萬元及利息,機電對全部債務承擔連帶清償責任。該案經兩審終審,太原市兩級法院均認為,貸款、不銹鋼、機電三方簽訂的《保證借款合同》合法有效,判令不銹鋼償還實際借款291.8萬元及利息;判令機電在擔保范圍內承擔連帶保證責任。機電不服,申請法院再審被裁定駁回,遂向檢察機關申請監督。山西省檢察院審查后認為,根據銀行業務回單及劉某某書面證言可知, 194萬元系不銹鋼歸還欠劉某某的欠款,并非用于購買原材料;《保證借款合同》約定借款金額為500萬元,借款用途為購買原料,貸款與不銹鋼合意改變貸款金額、收款人及貸款用途,并未取得機電的同意,該變更屬于主合同變更,應取得保證人的同意,但貸款并未取得機電的同意,且《保證借款合同》對此也無其他約定,機電不再承擔保證責任,原裁判適用法律確有錯誤。據此,山西省檢察院依法提出抗訴,山西省高級人民法院再審采納了檢察機關的抗訴意見,于2020年5月6日作出民事判決,改判機電無需對債務承擔連帶清償責任。

          【典型意義】連帶責任保證是以主債務的成立、存續為必要條件,法律明確規定債權人與債務人協議變更主合同的,應當取得保證人書面同意,未經保證人書面同意的,保證人不再承擔保證責任。本案中,機電是基于對不銹鋼資信及償還能力的信賴而提供擔保,且在合同中明確約定了借款金額及用途,而實際履行中該借款既未進入不銹鋼的賬戶,也未按照合同約定用途使用,直接加大了機電保證責任風險,屬于法律規定的免除保證責任情形。特別是在疫情防控期間,檢察機關通過依法履行法律監督職能,及時提出抗訴,監督再審作出改判,有效維護了民營企業合法權益,使其免受經濟損失,同時也使機電卸下訴訟包袱,在復工復產期間得以安心生產經營。

          【典型意義】本案的典型意義在于,既依法保障債權人訴訟權利,又堅持服務疫情防控大局工作,實現法律效果和社會效果的有機統一。對原告西安某空調凈化工程有限來說,債權金額巨大,若不采取保全措施,其訴訟權利難以保障。對于相關被告民營企業來說,迅速復工復產是做好疫情防控的重要保障,但流動資金的凍結限制了生產、經營的進程。臨汾堯都區檢察院受理被告企業申請監督案件后,經依法審查認為人民法院裁定并無不當,應當予以支持,維護人民法院裁判權威。同時,檢察機關發現人民法院在訴訟過程中采取的保全措施影響到企業復工復產,主動擔當作為,為企業提供法律幫助,積極與法院溝通,協調法院調整財產保全方案,實現了原告企業權利保障和被告企業復工復產的“雙贏”。

          【基本案情】2018年3月19日,壺關縣自然資源局以某石膏線非法占用土地為由作出行政處罰決定,要求該退還非法占用的土地9.67畝并拆除地面新建物及設施1749.29平方米,恢復土地原狀。該在法定期限內并未履行行政處罰決定。2018年9月10日,縣自然資源局向法院申請強制執行,被法院以行政處罰決定書認定的基本事實不清、未依法告知被執行人救濟權利為由裁定不予執行。壺關縣自然資源局收到法院裁定后一直未作進一步處理。壺關縣檢察院在開展行政非訴執行監督專項行動中發現該案線索,并深入涉案企業實地走訪調查,多次到縣自然資源局、當地村委及涉事企業現場勘查、查驗地籍檔案發現,所占土地系該縣某水泥用地,石膏線年經縣政府批復取得土地手續,不屬于非法占用土地。壺關縣檢察院又多次與縣自然資源局溝通協調、釋法說理,并就更好的維護民營企業健康發展形成共識,使其終采納檢察機關提出的檢察建議,撤銷原處罰決定書。隨即,壺關縣檢察院及時向該石膏線告知案件處理結果,同時,深入企業宣講檢察機關開展服務企業復工復產“十個一”專項活動情況,進一步了解到該企業因環評問題而無法正常復工復產,積極聯系環保部門專業人員進行了解答,提出解決方案,配合環保部門共同為該企業正常復工復產開辟綠色通道,受到涉案企業的充分肯定。

          【典型意義】行政檢察是檢察機關“四大檢察”之一,為進一步做實做好行政檢察工作,提升行政檢察專業化水平,滿足人民群眾對行政訴訟公平正義的新需求,山西檢察機關從去年以來開展了行政非訴執行監督專項活動,特別是今年疫情期間開展“十個一”專項活動以來,緊緊把握疫情防控重點已從原先的疫情防控為主轉變為疫情防控和經濟社會發展兼顧的新的形勢變化,充分發揮行政檢察“一手托兩家”的職能優勢,積極主動履職,依法服務和保障疫情防控和復工復產工作,做到服務保障“兩手硬”,為打贏疫情防控阻擊戰貢獻行政檢察力量。本案中,涉事企業系壺關縣建筑裝飾的一家民營企業,為壺關縣經濟社會發展做出了積極貢獻。壺關縣檢察院通過辦理該行政非訴執行案件,在依法收集證據、規范辦案的同時,將工作做實做細做好做到“求”。一方面與自然資源部門充分溝通、達成共識,促使原行政處罰決定及時撤銷,使企業能夠安心經營,為早日復工復產掃除了障礙;一方面在辦案中不拘泥于“就案辦案”,而是持續跟進,提供點對點服務,在了解到企業因環評問題將被責令停產整頓而不得不按下暫停鍵,企業前期投入資金可能損失的痛點,多次主動協調有關部門為該企業正常復工復產開辟綠色通道,針對性地解決堵點,積極保障民營企業合法權益,受到涉案民營企業的充分肯定,對檢察辦案服務保障復工復產有積極的借鑒意義。

          【基本案情】某電建集團投資開發山西省忻州新能源項目,成立新能源。于某某系該負責人,負責該全部事務,該項目在施工過程中,因地勢陡峭及氣象條件等原因,造成實際占用林地面積超過審批面積,合計超占林地面積59.19畝,被占林地為防護林地。2020年4月2日,山西省森林公安局五臺山分局于以新能源、于某某涉嫌非法占用農用地罪偵查終結并移送審查起訴。繁峙縣檢察院審查認為,該新能源超占林地面積59.19畝,造成林地大面積損毀,于某某作為總經理,系實際負責的直接主管人員,對非法占用農地罪負主要責任,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法占用農地罪追究刑事責任。同時,該新能源項目為山西省省級重點項目,系五臺縣新能源龍頭企業、納稅大戶,該在項目開工前,已經辦理了林地審批手續,項目在建設過程中違法超占林地,案發后于某某主動投案,并積極協商賠償事宜,主動配合司法辦案工作,認罪認罰,簽署了認罪認罰具結書;該積極賠償該林場損失,對毀壞林地采取恢復植被、邊坡修復、圍擋等補救治理措施,補植油松等苗木8000株,經驗收合格,取得被害單位諒解?;谝陨鲜聦?,繁峙縣檢察院擬對涉案單位、于某某作出不起訴決定,依法邀請人大代表、政協委員、人民監督員、公安機關辦案人員、林場代表,組織召開不起訴案件公開審查聽證會,參會人員一致贊同檢察機關作出不起訴決定。

          【典型意義】繁峙縣檢察院在司法辦案中,準確把握法律政策,依法履行檢察職能。辦案中,充分履行檢察機關在刑事訴訟中的主導責任,積極推進認罪認罰從寬制度,落實少捕慎訴司法理念,為盡可能不影響省級重點項目、五臺縣重點企業的正常復工復產,依法督促涉案企業履行賠償義務,建議開展補植復綠等生態修復、治理工作,結合案情適用認罪認罰從寬制度,并依法作出不起訴決定,節約了司法資源,提高了辦理刑事案件的質量與效率,努力實現辦案的政治效果、法律效果和社會效果的有機統一。

          【典型意義】該案系陵川檢察院對接服務保障民營企業發展工作中履行刑事訴訟主導責任,積極助力企業解決現實法律問題的一起典型案例。檢察機關獲悉民營企業司法訴求后,主動溝通偵查進展情況,通過依法介入偵查活動,積極推動案件盡快偵查終結。特別是在疫情防控期間,民營企業經營狀況相比既往不容樂觀,積極督促王某某認罪認罰認賠,幫助企業挽回了全部經濟損失。辦案過程中,陵川縣檢察院主動邀請涉案民營企業負責人及法律顧問、公安辦案民警就本案相關問題召開座談會,就企業存在的企業銷售和管理人員貨款交接漏洞、庫存監管不足、為平衡考核任務而存在的貨款資金上、下月轉接漏洞等管理流程和制度問題進行了詳細研判,并在充分調查、座談基礎上向該企業送達了檢察建議,切實幫助企業完善了貨款監管流程,健全了人事管理制度,助力企業完善內部經營管理制度,為民營企業復工復產樹立了信心,注入了強心劑。

          【基本案情】2004年,王某某因工程糾紛被人毆打,遂糾集他人聚眾斗毆實施報復,致二人輕傷、三人輕微傷。此案當時作調解處理,王某某對各被害人進行了賠償。2019年公安機關重新偵查后,于同年12月14日以涉嫌聚眾斗毆罪對王某某執行逮捕。王某某委托辯護人以企業經營面臨困境為由向靈石縣檢察院提出羈押必要性審查申請。因該案涉及民營企業的發展和穩定, 靈石縣檢察院對此高度重視,及時啟動了羈押必要性審查程序。經審查,王某某僅涉及聚眾斗毆罪一起犯罪事實,相關舉報線索已基本核查完畢,未發現有其他遺漏的違法犯罪事實。在核實其現實表現及認罪悔罪等情況后,又調查了企業經營現狀。經核查,王某某系兩家民營企業的負責人,兩家均出現經營困難,運行面臨諸多難題,企業員工面臨失業風險,承接的縣重點工程“公改鐵”項目施工受阻停滯,兩企業名下貸款也即將逾期。針對以上情況,靈石縣檢察院邀請部分人大代表、政協委員、工商聯成員召開專題聽證會,就是否對王某某變更強制措施聽取社會各方意見。根據中央政法委《關于政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見》等相關規定精神,結合專題聽證會收集到的社會各方意見,靈石縣檢察院從服務保障民營企業發展的角度出發,綜合考慮王某某犯罪情節、社會危險性和企業生產經營狀況,于3月14日依法對王某某作出取保候審決定。

          【典型意義】本案是靈石縣檢察院今年以來辦理的首起涉民營企業家羈押必要性審查案件。民營企業是推動縣域經濟發展不可或缺的力量,服務民營企業發展是檢察機關的應有之責,特別是對處于偵查、起訴和審判階段在押的企業經營者,及時開展羈押必要性審查,對于變更強制措施不影響訴訟順利進行,沒有繼續羈押必要的,依法及時變更強制措施,通過羈押必要性審查讓企業經營者放下包袱,切實解決企業經營面臨的現實困難和問題。該案是疫情期間檢察機關助力企業復工復產、發揮檢察職能護航民營經濟的一起典型案件,特別是在企業復工復產的關鍵節點,保護了民營企業的合法權益,保障了國家項目的順利進行,避免了銀行資產的流失風險,切實做到保企業穩就業維護了農民工的利益,限度地降低了刑事追訴活動對企業生存發展帶來的負面影響。

          【基本案情】高某系呂梁中陽某有限副總經理秘書、設部部長,劉某系該材料部部長。2016年5月至2019年3月,高某在擔任副總經理秘書、設部部長期間,利用職務上的便利,在他人支付設款時給予幫助,非法收受13人錢財共計16.1萬元及茶葉、酒、土特產等物品歸個人所有。2016年5月至2018年6月劉某在擔任該材料部部長期間,利用職務上的便利,在他人支付設款時給予幫助,非法收受10人錢財共計13.9萬元及禮品茶等物品歸個人所有。中陽縣公安局于2019年11月29日將高某、劉某以非國家工作人員受賄罪移送審查起訴,檢察機關經補充偵查,查清了高某、劉某二人具體受賄數額。中陽縣檢察院在審查案件過程中,本著限度幫助企業追贓挽損的目的,對高某、劉某進行充分釋法說理,充分落實認罪認罰從寬制度,高某、劉某主動退還全部贓款,并取得該的諒解,簽署認罪認罰具結書,檢察機關依法作出不起訴決定。

          【典型意義】案件中,中陽縣某每年有巨額涉外經營業務,如果提起公訴追究刑事責任,該在國際貿易中將可能面臨不利競爭地位,特別是國外合作企業在進行“合規性”審查時,可能會導致對企業管理、聲譽產生質疑,造成一定的負面影響。檢察機關在辦理案件過程中,充分調查核實企業經營實際狀況,通過組織召開聽證會,在充分聽取企業及各方意見基礎上,認真審慎研判涉案企業意見,綜合全案情況,主動作為,限度地維護民營企業合法權益,依法作出不起訴決定。案件辦結后,繼續深入與企業進行溝通,針對辦案中發現的該經營中存在的風險點,及時對企業作出生產經營法律風險提示,為涉案企業提供精準法律服務。

          【基本案情】李某某系長治市屯留區某禽業有限的實際負責人。2019年9月3日上午,李某某指令該長崔某某安排職工張某某、何某某對的密閉儲水罐進行清理淤泥作業,違反企業安全生產規程施工作業,致使職工何某某缺氧窒息死亡。2019年9月10日,長治市公安局屯留分局以重大責任事故罪立案偵查,2020年1月16日,偵查終結后移送審查起訴。屯留區檢察院在辦案中了解李某某從被立案偵查到公安機關移送審查起訴,顧慮重重、思想壓力大,考慮其主動認罪悔罪,依法告知李某某適用認罪認罰可以從寬處理,消除了其思想顧慮,保證了疫情期間李某某帶領企業及員工正常生產經營。檢察機關審查認為,李某某在生產作業過程中違反有關安全管理的規定,造成一人死亡,其行為雖已構成重大責任事故罪,但其案發后積極賠償,取得被害人家屬的諒解,而且李某某認罪、悔罪,且無前科,系初犯、偶犯,并自愿認罪認罰,屯留區檢察院依法對李某某作出不起訴決定。案件審結后,該院就辦案中發現的企業經營管理漏洞,及時向企業發送了檢察建議,一方面建議加強企業管理人員和職工的法治教育,提高企業經營者和員工的法律意識,使其牢固樹立“安全”的意識,明確自己在安全生產工作中的責任;另一方面建議加強企業員工的安全生產培訓工作,提高安全意識,規范企業安全生產行為,保障安全生產,嚴格安全管理,消除事故隱患。

          【典型意義】本案中,該禽業有限是長治屯留區經濟轉型發展為數不多的特色企業,政府、社會高度關注。屯留區檢察院在辦案中積極服務大局,在司法辦案中用準把好司法政策標準,強化少捕慎訴司法理念,確保疫情防控期間民營企業正常運轉、健康發展。同時,摒棄就案辦案思想,在辦案中深入企業,延伸檢察職能,就健全完善民營企業安全生產規程提出檢察建議,并強化跟蹤監督,確保檢企業整改落實到位,積極參與、促進社會治理,體現了檢察機關的政治擔當。李某某被不起訴后,精神振奮,全身心投入企業發展,確保了當地居民生活必需品的供應,為當地經濟社會發展做出積極貢獻。

          【基本案情】涉嫌犯罪單位系交城某物流有限責任(以下簡稱物流),程某某系物流法定代表人。2014年,物流因生產經營困難,向某農商行貸款2000萬元,貸款承諾用途是購油、大型運輸車流動資金周轉,山西某建筑工程有限(以下簡稱建筑)提供連帶責任擔保。貸款終被用于歸還該其他借款,貸款到期后物流無力歸還,后由擔保人代為歸還借款本金及利息。同年,該又向某銀行交城支行(以下簡稱交城支行)貸款730萬元,以土地使用權作為貸款抵押并簽訂《抵押合同》。貸款到期物流未能歸還,2015年,交城支行向法院提起訴訟,要求物流歸還本息。在審理期間,交城支行于2015年11月將該筆債權低價出售給山西某資產,造成本金損失471.1萬元,利息損失63.2萬元。交城縣公安局以被告單位物流、程某某涉嫌騙取貸款罪偵查終結移送審查起訴。交城縣檢察院審查后認為,物流向某農商行申請貸款時,提供了相應的擔保人,貸款到期后,建筑已代物流歸還了借款本金及利息,某農商行未受損失。后期物流向交城支行申請貸款,并提供了客觀真實的抵押物,貸款到期后,該支行沒有依法通過法律程序以抵押物收回本息,而將該筆債權低價轉讓,從而造成貸款本息損失。綜合全案,雖然物流及程某某在辦理上述兩筆貸款時提供了部分虛假資料,改變借款用途,但其提供的主要貸款資料及擔保人、抵押物是客觀真實有效的,可以保障銀行貸款權益不受損失,物流及程某某在主觀上不具有騙取貸款的故意,客觀上某農商行貸款并未受損失,交城支行因自身怠于履責未能實現抵押權從而造成貸款損失,兩家銀行也均未報案,上述兩筆貸款的行為不構成騙取貸款罪。2020年3月31日,交城縣檢察院依法作出對物流及程某某不起訴決定。同時,對在辦案中發現的因交城支行不作為造成貸款損失的案件線索依法移送有關部門調查處理。

          【典型意義】今年以來,全省各級檢察機關認真落實《關于政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見》,特別是在防控疫情的關鍵時刻,敢于擔當作為,堅持嚴格區分“六個界限”、堅持“四個并重”和“三個慎重”貫穿司法辦案始終,嚴格區分罪與非罪、法律與政策的界限,嚴把事實關、證據關,平等保護各類市場主體的合法權益,努力營造法治化的市場環境。交城縣檢察院在辦案中,堅持對各種所有制企業平等保護的理念,研究分析經濟糾紛與刑事犯罪的區別,認真聽取涉罪民營企業人員辯解,重點審查騙取貸款罪侵害法益性,并依法厘清罪責。本案的成功辦理,既體現了檢察機關依法履行法律監督職責和敢于擔當、依法糾錯的負責任態度,又體現了平等保護各類市場主體合法權益的法治精神。物流是交城縣的一家民營企業,疫情期間對其依法及時作出不起訴決定,既是落實支持民營企業復工復產的具體舉措,也有效提升了檢察機關司法公信力,使檢察機關刑事檢察在服務經濟社會發展大局中彰顯更大價值。

          【基本案情】犯罪嫌疑人劉某某,系山西某房地產開發有限法定代表人。2019年7月23日,犯罪嫌疑人劉某某、劉某珍等人飯后來到嵐縣某小區,經電話聯系受害人王某林讓其打開小區后院門,王某林打開院門后,雙方因瑣事爭吵起來,劉某某打了王某林右眼一拳,致使王某林右眼部受傷。2019年9月11日,經鑒定,王某林構成輕傷二級。2020年1月12日劉某某被嵐縣公安局刑事拘留,于2020年3月23日,將劉某某涉嫌故意傷害一案移送嵐縣檢察院審查起訴。疫情期間,檢察機關通過遠程提訊系統提審劉某某核實案情,并積極開展認罪認罰工作,劉某某與被害人王某林達成民事調解協議,取得被害人諒解,并在辯護律師的見證下自愿簽署認罪認罰具結書。劉某某系某民營企業負責人,承擔了左權縣、嵐縣兩個建設項目的開發建設任務,企業向嵐縣檢察院提出企業復工復產申請。嵐縣檢察院綜合考慮劉某某的主觀故意、社會危害性、自愿認罪認罰等因素,依法審查,加快辦案節奏,及時對劉某某作出不起訴的決定。

          【典型意義】在辦理涉及到對企業復工復產有所影響的案件時,要依法妥善把握好涉案企業或企業負責人罪與非罪、捕與不捕、訴與不訴的問題,及時考慮政策上的調整和法律標準上的準確把握。在辦案過程中貫徹“少捕慎訴”的司法辦案理念,依法堅持“可捕可不捕的不捕、可訴可不訴的不訴”,不訴的目的是讓違法犯罪情節較輕的企業不至于因為“老板”被追訴而徹底垮掉,積極促進刑事和解和社會矛盾化解,取得政治效果、法律效果和社會效果的統一,助力企業復工復產。
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